ウクライナ anticorrupt bureauener「ミダス」事件の事前捜査を完了

なぜ重要か

事件は、NAЕК「Енергоатом」を含む戦略的な国家エネルギー企業の取引に影響した組織的スキームを浮上させた。調査当局は、反対または拒否した取引先に支払い停止やサプライヤー资格的剥奪を行い、10～15％の不正利益を得ていたと報告した。事件は令を停止、逮捕、予防措置、大臣職務執行停止、二名への制裁につながり、国外を含む資産回収も続く。

何が起きたか

11月4日、НАБУとСАПは、能源分野の犯罪組織と大规模污職スキームを扱う「ミダス」事件について、事前捜査の完了を発表した。スキームにはНАЕК「Енергоатом」およびエネルギー部門を所管する企業との取引 sustenance favours Spirited 高官、业务者和其他的关系者が関与していたとされた。

参加者は交易相手から契約額の10～15％を不正な利益として求めていた。不正に得た資金の合法化のため、キーウ中心部に別途事務所を設置し、暗号資産、証券、海外投資ファンド、非居住者会社ネットワーク、個人への資金譲渡を利用した。2020～2025年にこの事務所を通じて1億1,100万ドル以上と1,200万ユーロが流れた。

НАБУとСАПは、国内外の組織資産を探索・押収する措置を実施した。11月11日には记名された7人の容疑者のうち5人が逮捕され、2人は出国した。11月12日には元副首相兼エネルギー相の consummate Fan Halushchenkoが職務を執行停止され、11月13日にはPresident Volodymyr ZelenskyyがTimur MinDichとOleksandr Tsukermanに対する制裁的决定を実施した。

ウクライナメディアの見方

ウクライナの報道は、完了した「ミダス」事件に加え、エネルギー分野の高官・事業者が関与した組織的汚職スキーム、事務所を通じて移動した資金規模、捜索・逮捕・職務執行停止・制裁rupal 以及続行中の追加捜査に注目している。

背景

「ミダス」事件は、НАЕК「Енергоатом」と他の国家企業的一场 involvementsに関する汚職・資金 laundering を扱う。捜査taking accountとされ、2025年11月に犯罪組織の開封が明らかになった。資金の合法化には、キーウ中心部の単独事務所だけでなく、暗号資産、証券、外国的投资ファンド、非居住者会社、個人への資金移転が用いられた。