ВАКС、セルヒー・クロピヴァ被告の拘留と1億2000万フリヴニャの保釈金を維持 — 「カルタゴ」事件
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 16 вересня відмовила у задоволенні апеляції захисту та залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативною заставою 120 мільйонів гривень колишньому заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві у справі «Карфаген». Захист просив скасувати рішення першої інстанції, обрати м'якший запобіжний захід — домашній арешт із електронним браслетом — та зменшити розмір застави з 120 до 2 мільйонів гривень.
要点
- 9月16日、Апеляційна палата ВАКСは抗告を棄却し、ОГП（Office of the Prosecutor General）国際協力局の元副局長セルヒー・クロピヴァ氏に対する1億2000万フリヴニャの保釈金を伴う拘留を維持した。
- Захистは保釈金を120百万フリヴニャから2百万フリヴニャに減額し、裁判所には電子ブレスレット付き自宅拘置など、より緩い措置を求めた。
- 9月6日、第一審のВАКСは11月2日までクロピヴァ氏の拘留を、保釈金1億2000万フリヴニャの代替措置と共に選択していた。
- クロピヴァ氏は9月4日にНАБУ（National Anti-Corruption Bureau）およびСАП（SAPO）により拘束された — 「カルфаген作戦」に関連する事件として。
- 起訴側は、不正なコールセンター網の支援と資産の合法化に関する疑惑の一環として、約4170万フリヴニャの資産洗浄を主張した（2025年8月から2026年）。
- 起訴側は保釈金として当初2億フリヴニャを請求していた。第一審判決後に逮捕された者はзагалом 120百万フリヴニャに減額された。
- Кравченко検事総長が利用する施設を含むОГП（Офіс Генерального Прокурора）内で、НАБУによる捜索が行われた。
なぜ重要か
Офіс генерального прокурораはウクライナ国内で汚職を追訴する責任を持つ機関であり、その内部の上級官僚がこの事件の被告となっている。НАБУ／САПによる「Карфаген」特別捜査は、詐欺的コールセンターからの賄賂と資産の合法化に関連する組織犯罪網を摘発する極めて注目度の高い捜査の一環である。裁判所が1億2000万フリヴニャという異例の保釈金を設定したことは、起訴側が被疑行為に重大性があると見なしていることの表れである。さらに、Кравchenko検事総長が利用する施設で捜索が行われたことで、この汚職事件は検察庁自体の指導部の責任に直接触れるものとなっている。
何が起きたか
Апеляційна палата ВАКСは9月16日、Офіс Генерального Прокурора（ОГП）の国際協力部元副部長Сергій Кропива氏に対する保釈条件を維持した。第一審判決は9月6日に下され、11月2日まで勾留、保釈金1億2000万フリヴニャの代替を認める内容だった。原因はКропиva氏側からの抗告で、保釈金の200万フリヴニャへの減額を求め、勾留の破棄あるいは電子ブレスレット装着の自宅軟禁など、より緩やかな措置を求めた。第一審判決は維持された。
クロピヴァ氏は9月4日にНАБУ（Національне антикорупційне бюро України）とСАП（Спеціалізована антикорупційна прокуратура）により拘束された。「Карфаген」作戦の一環としての事件で、ОГПの組織部門長が率いたとされる犯罪組織の摘発が9月5日に発表された。この組織は、詐欺的コールセンターの支援と収益の合法化に関与した疑いがある。Кравченко検事総長が利用するОГП構内で捜索が行われたことが確認された。
起訴側は、2025年8月から2026年にかけての約4170万フリヴニャの資産合法化を主張し、2023年から2025年にかけての約4000万フリヴニャも事件資料に含まれていると述べた。被疑者らは505件のコールセンターを「庇護」していたとされる。起訴側は当初2億フリヴニャの保釈金を請求していたが、最終的に1億2000万フリヴニャで設定された。
なお、「カルタゴ」作戦は、関連会社からの月会費を徴収し、「自社以外」のオフィスの捜索を組織していたとされる犯罪組織の摘発であり、主な被疑者としてクロピヴァ氏が浮上している。
ウクライナメディアの見方
Українські ЗМІは本件を国内の反汚職裁判所の決定として報じ、勾留保釈金の紛争のプロシージャルな詳細と、起訴側が主張するコールセンター関連の資金フローの議論を前面に出している。報道は、НАБУ、САП、ВАКСという反汚職機関および、ОГП自体に到達した事件の重要性を強調している。
報道の食い違い
Захистと起訴側の間には、保釈金の相当性について意見の相違がある。Захист側は120百万フリヴニャの保釈金の200万フリヴニャへの減額を求め、設定額が過剰でありクロピヴァ氏が逃走するリスクは存在しないと主張した。起訴側は、主張されている金融操作の規模と、逃亡・証拠隠滅・証人への影響のリスクが依然として存在することを根拠に、保釈金は正当であると主張した。
また、9月4日のクロピヴァ氏拘束の状況についても見解が対立している。Захист側は、彼が公務出張中だったと主張したが、起訴側は、その出張を裏付ける書類は捜査では発見されなかったと述べた。
背景
Офіс Генерального Прокурораは、ウクライナ国内で汚職を追訴する責任を持つ機関である。「Карфаген」作戦は、НАБУとСАПが共同で進める大規模な特別捜査であり、ОГП内部の組織犯罪組織の摘発を対象としている。ОГПの国際協力部元副部長クロピヴァ氏は、詐欺的コールセンターとの関連で組織的に賄賂を受け取り、その収益を合法化した疑いで起訴されている。
第一審の勾留裁定は2026年9月6日にследователь-суддя（расследователь-судья）により言い渡された。起訴側は、2025年8月から2026年の期間で約4170万フリヴニャ、約40万フリヴニャに相当する別の2023年から2025年の期間での資産合法化を主張している。保釈金の根拠として、起訴側は505件の「庇護」されたとされるコールセンターを資金フローの一環として挙げた。
想定される合法化の手口には、FOP（個人事業主）を介した現金から非現金への変換、関連者名義での資産登録、暗号通貨、企業型投資ファンドが含まれていた。ОГПの代表者は、200万フリヴニャがクロピヴァ氏が納付できる最大限度額であり、彼の申告額であると述べた。起訴側は、逃亡、証拠隠滅、他関係者への影響のリスクが依然として存在すると主張しており、これには国境通過の組織化や資産隠蔽に関する記録された会話の主張も含まれている。