ウクライナ反腐敗機関、国営石油大手ウクルナフタの石油製品1000トン横領疑惑を摘発
ウクライナの反腐敗機関NABU（National Anti-Corruption Bureau of Ukraine）とSAPO（Specialized Anti-Corruption Prosecutors' Office）は、同国最大の石油生産会社ウクルナフタの石油製品10万トン（時価28億8000万フリブナ超）を横領したとされる組織犯罪グループの摘発を発表した。第1幕について4名に容疑が通知された。
要点
- NABUとSAPOが、ウクルナフタの石油製品10万トンの横領を疑われる組織犯罪グループを摘発したと発表
- 横領された石油製品の価値は28億8000万フリブナ以上と評価
- 第1幕で4名に容疑が通知された
- 容疑者には実業家ミハイロ・キペルマン氏、元ウクルナフタ副社長フェリックス・ルニョフ氏などが含まれる
- 容疑者の一人アンドリー・ピンチuk氏は外国市民で、国際協力の枠組みで容疑通知書が送付された
- NABUによると、スキームの第1段階は2017〜2020年に実行された
- 横領された燃料はスキーム期間中、ウクルナフタのガソリンスタンドで販売された燃料の約20%に相当
- 資金はキプロス、ベリーズ、セントクリストファー・ネイビス、英領バージン諸島のオフショア会社を経由して隠匿されたとされる
- 捜査はSBU（Security Service of Ukraine）の作戦支援を受けて実施、NABUは捜査情報漏洩の可能性も指摘
なぜ重要か
この事件は、ウクライナの反 corrupción 機関が公にした中でも最大規模の汚職事件の一つであり、捜査当局はスキームの対象企業を同国最大の石油生産会社ウクルナフタと位置づけている。横領額は28億8000万フリブナを超え、スキームの期間中にウクルナフタのガソリンスタンド網で販売された燃料の約20%が不正に流出したとされる。捜査にはSBUの協力が得られている一方で、当局はSBU幹部職員による情報漏洩の可能性も示唆しており、捜査と保安機関との関係に新たな疑問を投げかけている。
何が起きたか
NABUとSAPOは、ウクルナフタの石油製品10万トンを横領したとされる組織犯罪グループを摘発したと発表した。第1幕で容疑が通知された4名は、実業家ミハイロ・キペルマン氏、元「NPK-Galichina」取締役会長ボフダン・バラドニー氏、「Rozhnyativnafta」共同所有者イェウヘン・クリシェフスキー氏、元ウクルナフタ副社長フェリックス・ルニョフ氏。また「Ukrtatnafta」副社長（商業担当）アンドリー・ピンチuk氏は外国市民のため、容疑通知書は国際協力の枠組みで関係国に送付された。NABUによると、2017〜2020年にスキームの第1段階が構築・実行され、燃料はコミッション契約で関連会社に移され、最終的に系列企業のAЗСネットワークを通じて卸売り・小売販売された。得られた資金は契約条件や法令の要件に反してウクルナフタに戻されず、主催者が支配する国内外の企業口座に振り込まれたとされる。最終受益者の隠蔽にはキプロス、ベリーズ、セントクリストファー・ネイビス、英領バージン諸島のオフショア企業網が利用された。捜査はSBUの作戦支援を受けており、NABUはまた、ウクルナフタ資産の後続期間における横領の可能性についても調べている。
背景
ウクルナフタはウクライナ最大の石油生産会社であり、自社ネットワークのガソリンスタンドも展開している。ウクルナフタは2024年にGluscoネットワーク資産の管理を取得し、2025年にはShell Overseas Investments BVからShellのウクライナ燃料小売事業の買収を完了したとされる。2025年の純利益は前年の163億フリブナから56億フリブナへ減少し、売上も5.3%減の994億フリブナとなった。NABUによれば、第1幕のスキームは2017〜2020年に設計・実行され、収益はキプロス、ベリーズ、セントクリストファー・ネイビス、英領バージン諸島のオフショア企業を通じて還流された。NABUとSAPOはその後続期間におけるウクルナフタ資産横領の可能性も調べているとしている。