ウクライナ、2023年以降235億フリヴニアの換金所ネットワークを摘発
ウクライナの経済安全局（BEB）と検察総庁は、2023年以降に合計約235億フリヴニアの資金が流れた「換金所」ネットワークを摘発したと発表した。キーウ、ハルキウ、オデッサで50件の捜索が行われ、参加者には嫌疑が通知されている。
要点
- 換金所ネットワークを通じて、2023年以降に約235億フリヴニアの金融取引が行われていた
- 月間取引高は約5億フリヴニア
- 脱税の総額は約30億フリヴニアと推定される
- キーウ、ハルキウ、オデッサで50件の捜索を実施
- 捜索で数百万フリヴニア相当の無記録現金を押収
- 暗号資産を通じて資金を金融システムから引き出していた
- 経済安全局のオレクサンドル・ツィヴィンスキー長官が9月20日日曜日に発表した
なぜ重要か
この事件は、ウクライナの予算から約30億フリヴニア規模の脱税が行われた可能性を示しており、国家財政にとって重大な損失である。また、暗号資産を用いて資金を金融システムから引き出していた手口は、ウクライナにおける大規模資金洗浄インフラの存在を浮き彫りにし、大都市3カ所での50件に及ぶ捜索は、組織的かつ広範な犯罪ネットワークの存在を示唆する。
何が起きたか
ウクライナの経済安全局（BEB）は、検察総庁の手続き的指導の下、国家国境保護局およびサイバー警察と合同で大規模な特別作戦を実施した。キーウ、ハルキウ、オデッサの3都市で計50件の捜索が行われ、数百万フリヴニア相当の無記録の現金が押収された。捜査の対象となったのは、2023年以降に合計約235億フリヴニアもの金融取引を処理していた「換金所」ネットワークであり、月間取引高は約5億フリヴニアにのぼる。犯罪組織は暗号資産を通じて資金を引き出していたとみられ、脱税額は約30億フリヴニアと推定されている。スキームの参加者には既に嫌疑が通知されており、BEB長官オレクサンドル・ツィヴィンスキーが9月20日日曜日にこれを発表した。BEBと検察総庁は、9月21日月曜日に詳細情報を公開すると予告している。
報道の食い違い
複数の報道で、今回の特別作戦にどの機関が協力したかについて記述が分かれている。一部の報道は国家税関庁とサイバー警察の協力を挙げ、別の報道は国家国境保護局とサイバー警察の協力を挙げている。
背景
換金所とは、現金と非現金を相互に換えたり、不正に資金の出所を隠したりするために用いられる非公式な金融オペレーションであり、脱税や資金洗浄の手段として広く利用されている。今回の摘発は、経済安全局長官オレクサンドル・ツィヴィンスキー氏が9月20日に発表し、9月21日にさらなる詳細が公表される予定となっている。